01
Ingesta en el borde
Módulo 1
Incorpora las alertas de anomalía de transacción de los sistemas de vigilancia del core bancario.
Caso de uso 12 · Banca, finanzas y seguros
Síntesis en tiempo real de informes antiblanqueo en banca
Investigación agéntica de anomalías de transacción y generación automatizada de informes regulatorios de operación sospechosa.
Necesidad del cliente y punto de dolor
El problema que este flujo elimina.
- Los analistas de cumplimiento dedican el 80 % de su tiempo a redactar a mano informes narrativos de las transacciones marcadas.
Ejecución paso a paso
Cómo lo ejecuta el motor.
02
Enriquecimiento de información
Módulo 1
Agrega el historial de transferencias transfronterizas, los datos del registro mercantil y el estado en listas de sanciones mediante herramientas MCP.
03
Procesamiento del modelo
Módulo 1
Sintetiza un borrador completo del informe de operación sospechosa con modelos de razonamiento.
04
Acción agéntica con validación humana
Módulo 4
Presenta el borrador al responsable de cumplimiento para su revisión y envío con un clic.
ROI e impacto cuantificables
Lo que cambia en el plano comercial.
- Reducción del 83 % en el tiempo de elaboración de informes
- 0 sanciones en auditorías regulatorias
El momento clave
“Nuestros investigadores pasaron de la redacción manual a la supervisión estratégica, multiplicando por 5 la capacidad de casos.”