01
الاستيعاب عند الحافة
الوحدة 1
يستوعب تنبيهات شذوذ المعاملات من أنظمة المراقبة المصرفية الأساسية.
حالة استخدام 12 · المصارف والتمويل والتأمين
التوليف الفوري لتقارير مكافحة غسل الأموال في المصارف
تحقيق وكيل في شذوذ المعاملات وتوليد آلي لتقارير الأنشطة المشبوهة التنظيمية.
حاجة العميل ونقطة الألم
المشكلة التي يقضي عليها.
- يقضي محللو الامتثال 80% من وقتهم في كتابة تقارير سردية يدوية للمعاملات المُعلَّمة.
التنفيذ خطوة بخطوة
كيف ينفذه المحرك.
02
إثراء المعلومات
الوحدة 1
يجمع سجلات الحوالات العابرة للحدود وبيانات السجل التجاري وحالة قوائم العقوبات باستخدام أدوات MCP.
03
معالجة النموذج
الوحدة 1
يولّف مسودة شاملة لتقرير نشاط مشبوه (SAR) باستخدام نماذج الاستدلال.
04
إجراء وكيل بموافقة بشرية
الوحدة 4
يقدّم المسودة إلى مسؤول الامتثال للمراجعة والإرسال بنقرة واحدة.
العائد والأثر القابل للقياس
ما الذي يتغير تجاريًا.
- انخفاض زمن إعداد التقارير بنسبة 83%
- 0 غرامة تدقيق تنظيمي
لحظة الإدراك
“انتقل محققونا من الصياغة اليدوية إلى الإشراف الاستراتيجي، وتضاعفت طاقتنا على معالجة الحالات 5 أضعاف.”